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- 职位介绍
- 职位摘要: 负责开展各类年度、半年度或者不定期的反洗钱检查项目，包括现场检查和非现场检查，并跟进各项检查的后续整改。 职位责任: 1.应对总行或分行与反洗钱检查相关的咨询和疑问； 2.开展各类年度、半年度或者不定期的反洗钱检查项目，包括现场检查和非现场检查，协助制定反洗钱年度检查计划，并及时跟进计划完成进度； 3.收集、预审各分行提交的各类反洗钱检查底稿； 4.按要求对其他条线的各项反洗钱工作进行质量检查项目，及时跟进各条线反洗钱检查发现问题的整改工作； 5.按要求完成反洗钱检查工作涉及的数据分析、处理和汇总工作，形成各类书面报告或会议材料； 6.积极关注外部监管机构发布的反洗钱工作相关法规、制度及风险提示，协助应对反洗钱外部监管检查； 7.按照集团或东亚（中国）在反洗钱及制裁合规方面的管理要求，协助创建并开展相关专项排查或临时检查项目； 8.在有关系统内维护和录入与反洗钱检查工作有关的信息及资料，制作和整理反洗钱风险提示及培训材料； 9.审阅分行或总行部门提交的与反洗钱检查相关的咨询; 10.协助完成反洗钱反恐怖融资合规检查工作操作规程的建立及修订工作； 11.完成上级安排的其他工作任务； 岗位要求: 1.本科或以上的学历； 2.7年以上银行相关工作经验：5年或以上合规、检查、内审等相关经验 3.了解反洗钱相关法律法规要求； 4.扎实的文字处理及数据收集分析能力； 5.具有较强的工作责任心，工作细致； 6.良好的沟通协调能力，适应、学习能力； 7.具备优秀的客户导向意识，能积极响应相关需求，乐意支持其他同事； 8.能熟练使用国语及英语进行沟通。
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